2024年7月至2024年9月，，广州市审计局对集团原主要向导同志经济责任推行情形举行了审计。。。集团于2025年1月13日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审委办经责报〔2024〕11号）。。。审计报告肯定了集团在贯彻落实市委 、、市政府打造广州战略性新兴工业和支柱工业投资开展平台战略安排，，实现集团改组运作，，牵头设立pg电子和创投两大母基金，，施展战略投资开展平台 、、国有股权持股平台 、、资源运作治理平台功效作用，，及建设涵盖“融 、、投 、、管 、、退”全流程的国有资源投资运营模式等方面所做的各项事情，，同时指出保存的问题，，并提出审计意见和建议。。。集团高度重视，，对审计发明问题举行了认真研究，，逐条梳理剖析，，并接纳有力有用步伐举行整改。。。现将审计整改效果通告如下：：
一 、、谋划决媾和风险管控方面
（一）关于决议制度完善的问题
已整改。。。集团及相关直属企业已制订“两个清单”，，响应完善议事规则和决议制度，，进一步厘清各治理主体的权责界线。。。
（二）关于投资制度健全及执行的问题
已整改。。。一是印发投后治理制度，，系统谋划投资退出事情。。。二是已印发委派董事治理步伐，，增强推行股东职责，，完善对直属企业的管控。。。三是制订中恒久激励治理步伐，，完善跟投治理制度，，进一步规范跟投行为。。。四是转达并强调规范投资决议流程及执行。。。五是通过印发制度明确投后治理机制，，并开展投资后评价事情。。。六是已督导相关直属企业进一步完善投后项目跟踪机制，，按期报告相关重大事项。。。
（三）关于相关直属企业项目治理及执行的问题
已整改。。。集团已督导相关直属企业接纳以下整改步伐：：一是强化项目治理，，增强采购审批治理。。。二是完善条约治理系统，，接纳有用步伐催收到期条约。。。三是完善审批流程，，并对项目举行跟踪落实。。。
二 、、内部控制治理方面
（一）关于相关直属企业法人治理健全的问题
已整改。。。集团已督导相关直属企业完善法人治理结构，，推动直属企业持续优化董事会建设。。。
（二）关于内部治理制度完善及执行的问题
已整改。。。一是已修订直属企业认真人谋划业绩审核步伐，，凭证功效定位完善对直属企业的审核指标。。。二是集团及相关直属企业已修订公务出差治理步伐，，分级分类确定差盘缠标准。。。三是已督导相关直属企业完善采购治理制度，，严酷按制度执行。。。四是集团及相关直属企业已修订专家治理步伐，，规范专家聘用治理。。。五是已督导相关直属企业修订条约治理制度，，并按制度严酷执行项目验收程序。。。六是已督导相关直属企业对代管单位形成薪酬治理步伐。。。七是已督导相关直属企业调解业绩审核指标，，提高业绩审核的精准性 、、指导性。。。
三 、、资产治理方面
（一）关于相关直属企业租赁制度执行的问题
已整改。。。集团已督导相关直属企业修订租赁治理制度，，严酷按制度划定开展出租事情。。。
（二）关于相关企业部分物业闲置的问题
已整改。。。集团已催促相关企业接纳有用步伐盘活闲置资产，，提高国有资产使用效率。。。
特此通告。。。
pg电子
2026年1月19日
